唐山资讯网

当前位置: 主页 > 唐山在线 >

因一账户7日内5次提取1万美元现钞 中行承德分行被罚

时间:2019-12-31 00:58来源:网络整理 转载:www.hrqfx.com
原标题 外汇局管理趋严 个人7日内从同一账户五次提取1万美元现钞 中行承德分行遭罚来源 蓝鲸银行据国家外汇管理局河北省分局网站10日消息 外汇局承德市中心支局

  原标题:外汇局管理趋严:个人7日内从同一账户五次提取1万美元现钞,中行承德分行遭罚 来源:蓝鲸银行

  据国家外汇管理局河北省分局网站10日消息,外汇局承德市中心支局公布一则行政处罚显示,中国银行承德分行存在行为个人耿某某在7日内从同一储蓄账户5次提取1万美元现钞的违法事实。

  根据《外汇管理条例》第四十八条第(四)项的规定,国家外汇管理局承德市中心支局对中国银行承德分行处以警告、责令改正、并处,4万。

  外汇局承德市中心支局指出,上述违法事实违反了《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号)第七条的规定。

  《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号)第七条规定,银行和个人在办理个人外汇业务时,应当遵守本办法的相关规定,不得以分拆等方式逃避限额监管,也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。

  蓝鲸财经查阅到,,2009年11月,www.hrqfx.com,外汇局发布的《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》中指出,个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。个人分拆结售汇行为中其中一条特征显示,个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容